Инструменты бизнес-разведки на вооружении юриста компании: инструкция по применению

Матвеев
Александр Владимирович третейский судья, специалист по исполнительному производству, профессиональный медиатор, советник юстиции 1-го класса

Павленко
Николай Анатольевич адвокат, судебно-экономический эксперт, председатель совета Фонда независимых консультантов и экспертов, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Москвы (в отставке)

Программа:

Как устроена современная бизнес-разведка. Функционал юриста в сфере бизнес-разведки
- Бизнес-разведка как инструмент выявления внешних рисков и угроз компании (проблемные долги, недобросовестные контрагенты, мошенничество, злоупотребления правом и пр.)
- Основные методы и приемы ведения бизнес-разведки юридической службой компании
- Информационно-аналитическое обеспечение бизнес-разведки (методы оценки полноты и достоверности источников информации, их ценности и применимости в целях защиты бизнеса от рисков)
- Организация взаимодействия юридической службы с другими подразделениями компании (бухгалтерией, службой безопасности и пр.) при проведении мероприятий бизнес-разведки
Информационно-поисковая работа юриста: организация, правовые возможности, ограничения
- Правовые основания и ограничения, касающиеся ведения бизнес-разведки. Регламентация оборота информации о субъектах хозяйственной деятельности
- Служебная, банковская, коммерческая тайна: где проходят границы конфиденциальности. Риски, связанные с получением и использованием конфиденциальной бизнес-информации
- База источников информации об исходящих извне рисках и угрозах для компании: формирование, управление, актуализация
- Открытые источники информации о контрагентах (в т. ч. конкурентах), о надзорных и контролирующих органах: новые возможности поиска релевантных данных в 2019 году
- Допустимые способы и приемы поиска, сбора и анализа информации о внешних угрозах и рисках из закрытых источников
- Персональные данные (виды, оборот, обработка): законодательные требования и ограничения
- Ответственность за нарушения порядка работы с персональными данными
Сбор и анализ информации «на внешнем контуре»: практические технологии
- Методы и приемы получения информации о контрагентах (клиентах и поставщиках, должниках, конкурентах, участниках госзакупок и пр.), о должностных лицах из госструктур и пр.
- Построение «системы измерений» контрагента по критериям его платежеспособности, надежности, устойчивости
- Определение критически важной информации и методы ее проверки (на примере информации о контрагенте или о должнике в целях оценки налоговой квалификации сделки / договора и проявления должной осмотрительности)
- Работа с Интернет-ресурсами и социальными сетями: практические технологии анализа и сопоставления информации
- Работа с профессиональными базами данных: как решать проблемы доступа и поиска нужных сведений
- Особенности сбора информации в ходе переговоров, конференций, деловых встреч и пр.
- Методы использования конфликтов интересов между контрагентами для получения конфиденциальных сведений
- Техники распознавания юридических «мин» и «ловушек», расставленных контрагентами в текстах договоров
- Мониторинг действий контрагентов и сведений о них. Контроль возникновения проблемных ситуаций у контрагентов
- Аудит должника (оценка его активов и пассивов). Составление бизнес-справки по контрагенту-должнику для результативного взыскания долгов
- Использование психологических приемов для получения информации о контрагенте. Как вести опрос сотрудников контрагента и третьих лиц
Документирование информации о контрагенте, полученной в ходе бизнес-разведки. Формирование картотек и баз данных
Документирование выявленных в результате бизнес-разведки фактов при формировании доказательственной базы для судебного разбирательства, для надзорных и правоохранительных органов
- Технические аспекты сбора и обработки информации для целей формирования доказательственной базы
- Минимальные сведения об ответчике, необходимые для обращения в суд (в свете последних изменений процессуального законодательства)
- Практика легализации доказательств, полученных из закрытых источников, для использования их в судебном процессе или в переговорах
Особенности использования инструментов бизнес-разведки при розыске должника и его имущества
Психологические аспекты добывания важной информации в сложных ситуациях (подсказки для юриста)
Алгоритм анализа информации, полученной в ходе бизнес-разведки. Подготовка заключений и справок
Ответы на вопросы, практические рекомендации

раздаточный материал

кофе-пауза

обед

Региональное отделение дистанционного обучения ИРСОТ в г. Уфа
телефоны: (347)248-43-28, 216-42-15

Зарегистрироваться