2404.2019
Зарегистрироваться

Начало: 11-30

Продолжительность: 16 ак. часа

Стоимость: 10 300.00 руб

Форма обучения: онлайн

Место проведения: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д.48/1, бизнес-центр «Респект»

Инструменты бизнес-разведки на вооружении юриста компании: инструкция по применению

Программа:
  1. Как устроена современная бизнес-разведка. Функционал юриста в сфере бизнес-разведки
    • Бизнес-разведка как инструмент выявления внешних рисков и угроз компании (проблемные долги, недобросовестные контрагенты, мошенничество, злоупотребления правом и пр.)
    • Основные методы и приемы ведения бизнес-разведки юридической службой компании
    • Информационно-аналитическое обеспечение бизнес-разведки (методы оценки полноты и достоверности источников информации, их ценности и применимости в целях защиты бизнеса от рисков)
    • Организация взаимодействия юридической службы с другими подразделениями компании (бухгалтерией, службой безопасности и пр.) при проведении мероприятий бизнес-разведки
  2. Информационно-поисковая работа юриста: организация, правовые возможности, ограничения
    • Правовые основания и ограничения, касающиеся ведения бизнес-разведки. Регламентация оборота информации о субъектах хозяйственной деятельности
    • Служебная, банковская, коммерческая тайна: где проходят границы конфиденциальности. Риски, связанные с получением и использованием конфиденциальной бизнес-информации
    • База источников информации об исходящих извне рисках и угрозах для компании: формирование, управление, актуализация
    • Открытые источники информации о контрагентах (в т. ч. конкурентах), о надзорных и контролирующих органах: новые возможности поиска релевантных данных в 2019 году
    • Допустимые способы и приемы поиска, сбора и анализа информации о внешних угрозах и рисках из закрытых источников
    • Персональные данные (виды, оборот, обработка): законодательные требования и ограничения
    • Ответственность за нарушения порядка работы с персональными данными
  3. Сбор и анализ информации «на внешнем контуре»: практические технологии
    • Методы и приемы получения информации о контрагентах (клиентах и поставщиках, должниках, конкурентах, участниках госзакупок и пр.), о должностных лицах из госструктур и пр.
    • Построение «системы измерений» контрагента по критериям его платежеспособности, надежности, устойчивости
    • Определение критически важной информации и методы ее проверки (на примере информации о контрагенте или о должнике в целях оценки налоговой квалификации сделки / договора и проявления должной осмотрительности)
    • Работа с Интернет-ресурсами и социальными сетями: практические технологии анализа и сопоставления информации
    • Работа с профессиональными базами данных: как решать проблемы доступа и поиска нужных сведений
    • Особенности сбора информации в ходе переговоров, конференций, деловых встреч и пр.
    • Методы использования конфликтов интересов между контрагентами для получения конфиденциальных сведений
    • Техники распознавания юридических «мин» и «ловушек», расставленных контрагентами в текстах договоров
    • Мониторинг действий контрагентов и сведений о них. Контроль возникновения проблемных ситуаций у контрагентов
    • Аудит должника (оценка его активов и пассивов). Составление бизнес-справки по контрагенту-должнику для результативного взыскания долгов
    • Использование психологических приемов для получения информации о контрагенте. Как вести опрос сотрудников контрагента и третьих лиц
  4. Документирование информации о контрагенте, полученной в ходе бизнес-разведки. Формирование картотек и баз данных
  5. Документирование выявленных в результате бизнес-разведки фактов при формировании доказательственной базы для судебного разбирательства, для надзорных и правоохранительных органов
    • Технические аспекты сбора и обработки информации для целей формирования доказательственной базы
    • Минимальные сведения об ответчике, необходимые для обращения в суд (в свете последних изменений процессуального законодательства)
    • Практика легализации доказательств, полученных из закрытых источников, для использования их в судебном процессе или в переговорах
  6. Особенности использования инструментов бизнес-разведки при розыске должника и его имущества
  7. Психологические аспекты добывания важной информации в сложных ситуациях (подсказки для юриста)
  8. Алгоритм анализа информации, полученной в ходе бизнес-разведки. Подготовка заключений и справок
  9. Ответы на вопросы, практические рекомендации
раздаточный материал
кофе-пауза
обед
Региональное отделение дистанционного обучения ИРСОТ в г. Уфа
телефоны: (347)248-43-28, 216-42-15
Зарегистрироваться